PG电子官方网站本公司监事会及理想监事包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直实性、切确性和无缺性承受公法职守。

　　依照干系公法律例以及《公司章程》的相合规则，湖北均瑶大强壮饮品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或职工大会民主推选发作。公司于2023年7月31日召开了职工代表大会，推选朱鹏飞先生承担公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年第一次权且股东大会推选发作的2名非职工代表监事合伙构成公司第四届监事会，职工代表监事的任期与第四届监事会的任期同等。

　　朱鹏飞，男，中国国籍，无境表居留权，1971年8月出生大健康，温州大学食物加工专科结业。1994年8月至1998年7月，曾任温州均瑶航空饮品有限公司本事科长；1998年8月至1999年11月，曾任均瑶集团无锡乳品有限公司质料司理；1999年12月至2002年6月，曾任公司宜昌分公司质料司理；2002年7月至2023年3月，曾任刊行人品控部长、出产部长；2023年3月至今，任公司出产执掌部总监。

　　本公司监事会及理想监事包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直实性、切确性和无缺性承受公法职守。

　　湖北均瑶大强壮饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次集会于2023年8月1日正在公司集会室以现场集会办法召开，本次集会告诉于2023年7月26日以电子邮件阵势投递公经理想监事。本次集会由公司过对折以上监事合伙选举的监事林乃机先生主办。集会应出席监事3人，现实出席监事3人。本次集会的召开相符《公公法》和《公司章程》等相合规则。

　　本公司董事会及理想董事包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直实性、切确性和无缺性承受公法职守。

　　湖北均瑶大强壮饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次集会于2023年8月1日下昼正在公司集会室以现场集会办法召开，本次集会告诉于2023年7月26日以电子邮件阵势投递公经理想董事。本次集会由公司对折以上董事合伙选举的董事王均豪先生主办。集会应出席董事9人，现实出席董事9人，公司监事和高级执掌职员列席了本次集会。本次集会的召开相符《公公法》和《公司章程》等相合规则。

　　协议通过《合于推选王均豪先生为公司第五届董事会董事长的议案》。依照《公司章程》规则，公司董事会推选王均豪先生为公司董事长。任期三年，任期与第五届董事会一致。

　　依照《公司董事会审计委员会事情轨造》干系规则，经董事会提名，推选甘丽凝幼姐、蒋海龙先生、罗劲先生承担董事会审计委员会委员；甘丽凝幼姐承担董事会审计委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会一致。

　　依照《公司董事会提名委员会事情轨造》干系规则，经董事会提名，推选罗劲先生、史占中先生、朱航明先生承担董事会提名委员会委员；罗劲先生承担董事会提名委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会一致。

　　依照《公司董事会薪酬与调查委员会事情轨造》干系规则，经董事会提名，推选史占中先生、罗劲先生、朱晓明幼姐承担董事会薪酬与调查委员会委员；史占中先生承担董事会薪酬与调查委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会一致。

　　依照《公司董事会政策委员会事情轨造》干系规则，经董事会提名，推选王均豪先生、朱航明先生、王瀚先生、罗劲先生、朱晓明幼姐承担董事会政策委员会委员；王均豪先生承担董事会政策委员会主任委员。任期三年，任期与第五届董事会一致。

　　协议通过《合于聘任朱航明先生为公司副董事长、总司理的议案》。依照《公司章程》规则，公司董事会聘任朱航明先生为公司副董事长、总司理，任期三年，任期与第五届董事会一致。

　　（四）表决结果：协议：9票，辩驳：0票，弃权：0票。审议通过《合于聘任郭沁先生为第五届董事会董事会秘书的议案》

　　协议通过《合于聘任郭沁先生为第五届董事会董事会秘书的议案》。公司董事会聘任郭沁先生为公司董事会秘书（简历附后）PG电子官方网站，依照《公司章程》规则，任期三年，任期与第五届董事会一致。

　　协议聘任雷洪泽先生、罗喜悦先生、向卫兵先生、葛欣幼姐、王晨晨幼姐承担公司副总司理，崔鹏先生承担公司财政职掌人（简历附后）。任期三年，任期与第五届董事会一致。

　　郭沁，男，中国国籍，无境表居留权，1985年7月出生，大学本科学历。2007年9月至2011年8月，曾任上海市浦东新区百姓法院书记员；2011年9月至2017年6月，曾任均瑶集团法务司理大健康，2017年6月至今，任公司董事会秘书。

　　雷洪泽，男，1973年4月出生，中国国籍，无境表居留权，大学专科学历，上海交通大学《今世品牌政策与营销EMBA班》卒业。2011年1月至2012年12月，任均瑶集团上海食物有限公司出卖总监；2013年1月至2015年8月，任均瑶集团上海食物有限公司副总司理；2016年12月至今，任上海养道食物有限公司总司理；2021年5月至今，任公司副总司理。

　　向卫兵，男，中国国籍，无境表居留权，1968年1月出生，大连水产学院大专结业。1988年9月至1995年4月，曾任宜昌罐头厂本事科副科长；1995年5月至1997年1月，曾任宜昌星仔食物厂厂长；1997年2月至2000年3月大健康，曾任宜昌新欣饮料厂厂长；2000年3月至2013年3月，历任公司出产司理、厂长；2013年3月至今，任公司副总司理，兼任均瑶集团上海食物有限公司出产总监。

　　葛欣，女PG电子官方网站，1980年出生，党员，英国MBA硕士学历学位（国际金融投资）。历任上海卡行六合供应链执掌有限公司（互联网+物流运输执掌企业）集团人力资源HRBP中央总监、宇宙精品线途运营中央总监；上海闲途科技有限公司总司理；浙江戴德隆翠汽车有限公司房车营销总司理；浙江新吉奥控股集团有限公司副总裁。现任公司副总司理。

　　王晨晨，女，中国国籍，无境表居留权，1998年8月出生，英国伦敦大学经济学本科学士学位。2019年12月至2021年5月，曾任君信（上海）股权投资基金执掌有限公司董事长营业帮理；2021年8月至今，任公司董事长万分帮理；2022年10月至今，任泛缘（上海）供应链有限公司总司理。

　　崔鹏，男，中国国籍，无境表居留权，1979年11月出生，大学本科学历，高级司帐师、注册税务师。2002年9月至2008年3月，曾任上海天喔食物（集团）有限公司财政司理；2008年3月至2011年8月，曾任二六三汇集通讯股份有限公司财政司理；2011年9月至2014年5月，曾任上海宽岱电讯科技进展有限公司财政司理；2014年6月至今，任公司财政职掌人，兼任均瑶集团上海食物有限公司财政职掌人。

　　本公司董事会及理想董事包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直实性、切确性和无缺性承受公法职守。

　　本次股东大会由湖北均瑶大强壮饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会聚集，本次集会现场由董事长王均豪先生主办，采用现场与汇集投票相联络的办法召开。本次集会的聚集、召开和表决办法相符《公公法》等公法律例和《公司章程》的相合规则。

　　3、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次集会；其他高级执掌职员列席了本次集会；

　　本次股东大会审议的议案均为寻常决议事项PG电子官方网站，已得到出席股东大会的股东（搜罗股东代表）所持有用表决权股份总数的1/2以上通过。

　　本次股东大会的聚集、召开措施及表决办法相符《公公法》《证券法》《上市公司股东大会规矩》及《公司章程》等干系规则，出席集会的职员拥有合法有用的资历，聚集人资历合法有用，表决措施和结果确实、合法、有用，本次股东大会造成的决议合法有用。

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